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香港离岸账户办理(20篇)

发布时间:2023-12-17 19:11:01 热度:20

【导语】本文根据实用程度整理了20篇优质的香港离岸香港公司相关知识范本,便于您一一对比,找到符合自己需求的范本。以下是香港离岸账户办理范本,希望您能喜欢。

香港离岸账户办理

【第1篇】香港离岸账户办理

nra离岸账户需要找秘书公司帮忙安排预约,因为资料需要预审后才能安排去银行进行面签。

以香港公司为例,开nra离岸账户需要提供以下资料:

1、香港公司ci,br,nnc1/nar1,m&a,变更文件(如有);

2、香港公司业务购销合同各2-3套;

3、香港公司购销合同和提单或报关单2份(必须是详细而且正规的合同或者发票,境内的需有双方签名盖印,境外的合同,若国外合作方没有盖章,则签名即可);

4、其他银行近三个月流水单;

5、特殊机构辅码原件(如有);

6、股权大于10%的所有股东身份证 原件

7、长条章/小圆章 + 董事签字人

如有国内关联公司增加国内公司营业执照、购销合同2-3套与公账发票对应、公账近3个月流水。

【第2篇】中行香港离岸账户

所谓不谋万世者不足谋一时,不谋全局者不足谋一域,无论是从财富管理的多元化还是从拓宽市场选择的角度来说,了解当今经济局势,银行账户的选择对财富管理至关重要。在那么究竟香港银行账户与内地离岸银行账户有哪些区别?该怎么选?

香港银行账户与内地离岸银行账户

一、监管机构不同

香港银行账户:主要是在香港注册公司时申请开立的账户,因为香港无外汇管制,方便了企业收汇用汇,资金转移灵活。

内地离岸账户:指在中国境内的外资银行开立的帐户,受到中国金融管理机构的监管。值得注意的是,银行账户的每一笔收款需要进行申报,并且按进账额的大小收取手续费。

二、现金与支票业务的不同

香港银行账户:香港银行账户开户成功后会收到一张提款卡,您可进行网银操作也可在相应的取款机上取现以及在香港刷卡消费;可不限地域开收支票

内地离岸账户:内地离岸账户受汇管限制不能存入现金及取现,所有业务均通过网银操作,同时,转账额度受到国家外汇限制(每人每年结汇不超过5万美金),转外汇需要向外管局备案。离岸账户开出支票只限制同城使用。

三、开户证件与银行收费不同

香港银行账户:大陆居民身份证; 港澳通行证或护照(做身份证明文件);在收费方面,较离岸账户管理费和手续费都要低些,自今年8月1日起,以汇丰、中银、渣打为首的许多家香港银行,都取消了最低存款要求,不再征收低额存款服务费。有的银行还取消了部分业务的柜位交易费。

内地离岸账户:可以接受内地身份证持有者到来开户。在收费方面,很多的银行都有最低存款额的要求,如果未能达到每月需缴纳usd30-40的账户管理费,不同的银行要求不同。(您可咨询奥丰咨询专业顾问)

四、收款时效与信用证件业务不同

香港银行账户:知名度更高,在全球网点更多,收款到账时间也相对更快一些。香港银行账户可以接收tt,l/c等,相关单据寄到银行,但在时间、沟通上存在不便。

内地离岸账户:离岸账户相对香港银行账户收款更繁琐一些,同样,离岸账户也可接收tt,l/c等,但国内银行开出的或转出的信用证有可能不被国外银行接受。

该如何选择银行开户?

资本市场运作是财富管理重要手段,在个人财富与资本市场关系日益密切的背景下,高净值人士对分散风险、保值增值有更多需求,多层次资本市场的发展也能够为不同风险偏好的投资者提供更多银行开户的选择。在选择银行开户时需要会考虑以下几大问题:

1、资金在境外如何运作周转,是否受到外汇管制;

2、银行账户的存款利率、品种是否有所限制,存取是否灵活方便;

3、银行账户是否有存款利息税,如何影响到存款实际净收益;

4、是否可以投资各种产品标的及外币资产等。

在考虑清楚以上问题之后,相信对香港银行账户及内地离岸账户已可以做到心中有数。

以开立香港银行账户为例,小编提醒您需要注意以下事项:

在香港开户也没有基本账户和非基本账户之分,您可根据自身的需要开立多个银行账户,它们的功能和地位都一样。站在银行的角度,多个账户之间并没有必然的联系,但在做帐前,必须把所有的银行来往清单集中提交。

另外,香港银行会对银行账户进行随机的业务审查,是属于银行监督的常规工作,主要是为了降低风险。

在开立香港银行账户时,需要注意公司的商业实质,携带足够的证明文件,证明是做正规生意的,如果从事的行业是与金融相关,需要提供相关执照,并且,您的客户群体与款项汇出国不能是政治高危国,或受制裁国家。

【第3篇】香港离岸账户是什么

香港公司注册之后,你肯定还面临开外币账户的问题,选择香港本地开户还是选择在其他地方开户,就会出现香港本地账户与离岸账户的不同。现在我们来和大家讲讲香港本地账户与离岸账户有什么区别。

香港本地账户跟离岸账户都是外币账户,都可以接收外币,并且都不受限制,但因为香港跟大陆是一国两制,所以政策也有不同,本地账户可以在香港任意取款,而离岸账户限制国家管制得比较严,不能取款,只能转账。但是本地账户一般只能到香港取款,入境会受限制,当然也可以在大陆标有银通的提款机取款,每天两万港币等值人民币。

香港本地账户和离岸账户之间的简单区别有哪些?

共同点:1.收付汇款都无金额限制

2.有网银可以操作金额的转进转出和查询

3.可以对公对私收款和转账

4.都可以通过个人账户结汇成rmb

不同点:1.离岸账户不可以取现,香港账户有现金卡可以取现

2.离岸收款没有香港账户快

3.离岸没有支票本,不可开收支票,但香港可以开收支票

4.离岸比香港开户手续费低

【第4篇】香港离岸账户怎么开通

离岸银行开户流程:

1、客户到香港汇丰、恒生等各大银行的营业网点填写申请表。

2、提交申请后等待审核结果(一般一周内会有答复)。

3、通过审批的申请人将得到通知前往指定柜台银行卡和网银密码器。(注意:此步骤需要携带身份证件原件及复印件)。

4、收到卡号和登录密码器的申请人可自行登陆网上营业厅进行激活使用;未获得上网权限的用户需客服人员开通网络功能后方可正常使用。

5、如用户已持有国内信用卡且信用良好可直接绑定该行储蓄卡和借记卡在内地消费结算时使用;(注:如果已有其他行的信用卡或存款证明请提前咨询相关工作人员是否能够直接绑定的。)

6、完成以上操作后可持本人有效证件去当地外汇管理局换领新的个人结售汇业务许可证即可开始交易啦!

注意事项:

1、在开立海外帐户前确保您有足够的资金用于支付您的费用或者购买商品和服务。

2、如果您没有足够的美元来满足这些需求,我们建议您先开设一个本地户口以便以后继续投资理财。

3、为了方便您在大陆以外的购物和使用电子服务,请您务必提供一张有效的双币种信用卡以作为收款工具并确认其有效期至少为1年半。

4、如您已经拥有任何类型的境外旅行支票并且尚未过期则无需另外开具发票,但若要收取额外手续费的话则需要出具相关的票据凭证。

5、由于不同的法律体系不尽相同,因此对于某些特殊用途的开户条件可能有所不同,例如有些规定要求外国人在该国境内有合法居留身份才能开办账号等等。

如何注册美国b2c网站?

1. 注册域名/网址:

首先你需要有一个英文名字或者是英文名,是简单好记的那种哦~当然你也可以用拼音代替,不过是有一定的含义的哦~因为很多的人都会习惯于看一些比较长的单词呢~所以如果你想要你的店铺在更加容易被人记住的话不妨选择一个有内涵一点的名称吧。

2. 开通虚拟主机:

有了域名之后就可以选择一个合适的空间了哟~一般来说都是用的vps服务器了呢,这样既不会占用太大的内存又不会影响网速的呢~而且还可以根据不同的流量大小来选择合适大小的硬盘容量呢。

3. 购买商业保险:

在美国开店是需要买商业保险的唷 。

【第5篇】把钱转到香港离岸账户

以香港公司名义开的账户,无论是香港本地账户还是离岸账户,都可以通过网银操作,将美金转到国内个人账户

或是国内公司账户再进行结汇就可以了,对公对私转账都没有问题的。

香港离岸公司账户转张到国内个人账户要特别注意以下:

1. 现在转到国内个人账户很多银行需要提供劳务或者佣金合同

2. 转账金额不能太大,一般建议1万美金以下,不然需要外管局申报

3. 一般性建议用中行或招行,比较容易入账

4. 转账时间问题,一般为2个工作日

5. 劳务和佣金合同,可以用自己的香港公司和你本人来签订就行

6. 汇款用途写货款的话,一般不能入账,如果可以,一般也要提供相应的合同 ;建议写翻译费、津贴、奖金等。

7. 目前有些银行结汇需要提供完税证明,则说明次银行不能结汇,中国银行现在用的比较多。

那国内个人账户一年可以接收多少离岸账户上转账的美元? 收到美金,收款人在国内是否需要交税?

离岸账户转个人账户并没有一年金额的限制,只是如果一次转大额美金的话,银行会要求你去申报,所以建议可以少量多次的转账,避免这个麻烦。另外,这个申报与收款人个人所得税没有关系,并不是说申报了马上就要交税。国内现在是个人收入满12万人民币以上主动申报,与是不是离岸账户转款没有关系!

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【第6篇】如何开立香港离岸账户

随着境外资产管理的平常化,很多内地居民都想要开设离岸账户管理自己的境外资产。本篇文章则主要介绍了如何开设香港离岸账户的相关内容,还在等什么?快来看一看吧!

1. 香港离岸账户申请资料

1)有国内公司,提供以下资料:

国内公司营业执照(如是股东,须同时提供公司章程)

国内公司公司近3个月的业务证明(比如:pi/po、采购单、销售单、发货单、报关单、装箱单、发票等证明业务的单据各2-3份)

国内公司近3个的公司账户银行流水

国内公司工商档案,打印出来+盖国内公司公章

董事个人近3个月的地址证明

董事名片(写有香港公司以及国内公司名称)

香港公司全套资料

2)国内没公司,在别的公司上班的

业务证明提供在职公司的业务单据(比如:pi/po、采购单、销售单、发货单、报关单、装箱单、发票等证明业务的单据各2-3份),另外提供劳动合同。

提供董事最近3个月的地址证明

香港公司的全套资料

董事个人名片(如是别的公司上班,名片上显示有职位)

3)属于自己做的那么想办法提供资料:

香港公司董事个人近3个月的地址证明,比如信用卡月结单

香港公司近3个月的业务证明(比如:pi/po、采购单、销售单、发货单、报关单、装箱单、发票等证明业务的单据各2-3份)

个人在做业务的,准备上述第2点的客户的名片跟业务证明一起提供

香港公司的全套证书(包含:ci,br, nnc1或nar1,英文章程2本,长方形印章一个)

香港公司董事的个人名片

香港公司董事的个人近3个月的银行流水

2. 香港离岸账户面签注意事项

1)要准时赴约

2)面签时不可以提及和敏感国有贸易往来,否则很有可能会被拒绝开户;

3)为什么要开离岸公司,为什么要选择开这个银行账户等等

3. 香港离岸账户结汇方式

1)用于个人使用:用于个人的话,通常是建议在亲戚朋友的名下多开几个外币帐户,然后通过5万美金也有30多万了的结汇,一般来说个人的支出还是ok的。

2)用于支付货款:用于货款的话,通常数额都是比较大的,那么通过5万美金结汇显然是不现实的。所以现在很多的朋友都是通过以下的方法来处理:

直接从离岸帐户支付货款给到工厂,当然是外币,一般来说是比较坚挺的币种,比如说是港币,欧元等等,那么结汇的问题就由工厂来解决。

如果一些工厂是希望不付给企业帐户,那么可支付到工厂的老板的个人外币帐户。

在香港开出一个帐户来,然后通过香港当地的财务公司来解决,财务公司在国内是违法的,但是在香港却是合法的。(财务公司会收取手续费)

在国内成立办事处,以办事处支出结汇,则没有5万美金结汇的限制。(这个适用于希望在国内设立办公室联络客户的soho,但是运营成本会增高)

3)现金取款。把帐户开在香港汇丰银行,因为目前现在香港汇丰银行可以直接在国内的atm机器上每天提取2w港币的等值人民币,这个是不在5w美金的结汇限制里面的,有算过,一年可以提500.600w的人民币,这样的话,也可以帮lz解决不少的问题,就是麻烦一些,每天需要去一次银行,需要带有plus标识的,或者是汇丰银行的atm机器就可以了。手续费的话,一般性在25港币一次。

以上就是关于“开设香港离岸账户详细攻略”的相关内容,了解更多请咨询【海外顾问帮】。

【第7篇】香港离岸公司银行账户

随着近年全球经济形势复杂多变,洗钱、诈骗案等频繁出现,香港呈现出“注册公司简单,银行开户困难,销户风险高”的情形。就算账户开了,如果在维护上没有注意到一些重要的细节或者注意事项,账户就会被冻结或者关闭。

因此,不少客户开始转移开户地,以减少对公司运行的影响,其中很大一部分客户将目光投向了开户便捷、开户成功率高的新加坡。甚至有目光长远的投资者未雨绸缪,在香港银行账户正常运行的前提下,已经在新加坡银行早早地开户了。

瑞丰德永拥有丰富的海外注册经验,长期与香港及新加坡两地的银行合作,熟悉两地银行账户在开户和运营方面的区别,今天将从以下九个方面对两地银行进行解读。

1

金融服务能力

2023年,香港为全球第三大金融中心,是全球最自由经济体之一。而新加坡为全球第四大金融中心,是全球综合实力最强的国际航运中心。两地均设有全球主要的银行机构分支,提供专业银行服务并提供包括粤语、普通话、英语在内的交流服务。

评价:两地的金融服务实力相当。

2

地理位置和区位情况

香港:规划于我国粤港澳大湾区,距离广州深圳一小时内交通距离。作为人民币的离岸中心,为全世界境外人民币提供结算服务。同时深圳和广州邻近香港,为香港提供金融后援服务,香港很多银行可以在深圳和广州结算。香港还是发展金融科技的理想之地,去年对金融科技公司的投资超过5亿美元, 并已发出第一批虚拟银行的牌照,助力香港普惠金融。

新加坡:位于东南亚,距离大陆几个小时飞机时长,位于”一带一路”沿线,电商、港口、建筑、海洋石油、航运业拥有巨大项目机会。

评价:地理位置上香港更接近中国大陆,两地侧重发展领域有差异。

3

开户地区政策协议

香港:已与内地签署了税务稽查协议(crs协议)。

新加坡:与内地虽然签署了税务稽查协议但还未实际落地,信息暂时不会交换回大陆。

评价:这一点是crs政策上的区别。

4

开户形势

香港:基于国际反洗钱政策的深化以及银行内“僵尸户”大量增多所带来的管理成本浪费和金融风险,香港银行目前有账户收紧的趋势,对新账户和现有账户有严格的风险控制。

新加坡:新加坡金融管理局(mas)目前仍然采取相对宽松的政策,同时新加坡银行受金融管理局严格监管,对于风险管控把控严格。

评价:目前新加坡开户形势较为明朗。

5

开户资料要求

新加坡:提供真实、有效、充分的证件和业务合同即可。

香港:现在很多香港银行除了上述资料,还要求提供业务关联的中国大陆公司证照、银行流水、法人个人银行流水、社保清单等等。

评价:对于开户资料,香港银行和新加坡银行的要求都是一致的,唯一区别就是在某些细节要求上新加坡可能会更宽松,但是对董事的背景资料会更愿意深入了解。

6

开户时间

香港:一般情况下,在递交申请后,大约15-30个工作日香港银行会以邮件或信函方式通知申请人,告知香港银行账户是否开立成功。但由于现实香港银行开户审核较为严格,并且对战争及制裁国家较为敏感。为了防范虚假开户资料的问题,银行会不断加强对客户的审查力度。从去年8月份开始新开账户审查时间延长到3-4个月。

新加坡:由于新加坡是政治中立,与香港的银行对比,在新加坡银行审查范畴中,属于高风险和脆弱国家的数量较少,新加坡金融机构的服务更开放、更具兼容性。一般来说从客户递交开户资料给银行经理预审、预约面签时间到成功开通银行账户大概需要2周左右。

总结:新加坡银行对于客户的敏感资料的审查范围会比香港银行少,开户的时间相对较短,流程亦相对简单。

7

账户资金要求

新加坡:不同银行要求不同,以新加坡三大本地银行为例,对于账户的最低存款要求为新币账户1000新币,美金账户3000美金。

香港:通常账户最低存款要求为5万港币以上。有些银行要求更加高额,达到50万到100万港币。

评价:香港账户资金要求较高。

8

开户便利程度

新加坡:公司董事必须亲自前往新加坡,但星展银行、华侨银行、大华银行以及马来西亚兴业银行目前支持在国内见证开户。

香港:大部分银行仅支持本地开户,汇丰银行目前在北京、上海可见证开户,花旗银行也支持在国内见证开户。

评价:新加坡可选择国内开户银行较多,但珠三角地区香港开户更便利。

9

账户后续维护

香港:

①香港银行一般会要求账户最低存款为5万港币,某些银行甚至要求更高,达到50万-100万港币。

②开户成功后,建议在60天内存钱到账户上激活账户。保持每个月登陆网银,打印月结单,以保持账户活跃度,避免账户因长期不使用而导致银行要求重新存钱激活账户或销户。

③有业务发生、名下有银行账户在正常使用而且已经到账期的香港公司必须安排专业的会计师出具审计报告,在银行要求查阅相关报告时尽快提供。如果企业有正常经营但是没有进行审计年审,银行会怀疑公司进行不法运营,随时有可能把账号关停。

新加坡:

①开户成功后银行会发送相关邮件到开户时预留的邮箱中,将邮件回执及时邮寄給银行就能正式激活账户。

②日常需要保留好银行月结单及水单、公司各项开支票据,以备银行对大额流水查验。

③公司如果有更改股东、更改公司名称、增加注册资本的行为,必须将会议记录及会计师签署的文件一并提交银行(如果在银行有留签字印的,更改公司名称后签字印也一并提交银行)。

④注册超过一年的公司,必须提交年报、会议记录及会计师签署的文件给银行。

⑤不同的银行对于银行账户首笔存款的要求不一样。

评论:新加坡银行对账户门槛的存款较为多样化,用户可根据自己的实际情况来选择开户银行。

其实,香港银行开户与新加坡银行开户各有优缺点,企业可以综合各方面的考虑,选择合适的银行开户,为企业开展国际业务提供便利化!

【第8篇】办个香港离岸账户

开设香港离岸账户有什么用呢?

1.运作方便:香港银行账户可以申请网上银行,方便日常操作。

2.外汇自由:香港银行账户可以自由调拨资金,没有外汇管制,资金流动性强、自主性高。

3.保密性强:香港银行账户任何机关没有法庭判定书无权检查、受私隐法保护。

4.存取灵活:香港银行账户自由存取现金。用atm卡在国内每日可以提取最高额度为两万元的现金。

二.香港银行综合理财账户包括:

1.港币支票往来账户

2.港币储蓄账户

3.外币子账户

4.电话理财

5.网上银行

6.atm取款卡

7.l/c 结算账户

8.投资账户 (股票,黄金,外汇买卖)

三.如何开立香港银行账户

(一)内地朋友在香港银行开户的具体要求以及所需资料:

a)董事需要带上个人的证件去银行面签。

b)公司需要携带公司成立的全套注册正本文件以及副本文件,包括公司成立证书、商业登记证,公司章程、r1,d1,d3表格,股东董事名册。

c)公司等相关业务合同

四、办理时间

签署所有开户文件后,一般需要4-6周账户就可用。

【第9篇】香港离岸账户转账限制

一、什么是离岸银行账户:

1、概念:

所谓 离岸 银行 账号 ,就是 开设在(一般是英属维京群岛)的银行的银行卡或信用卡。

2、优点:

(1)开户手续简单快捷;

(2)不受当地金融监管限制,资金流动自由度大;

(3)无外汇管制风险:无需通过美元结算中心交易;

(4)境外消费方便:可直接在海外购物刷卡付款等。

3、缺点:

(1)由于受到所在法律的限制和影响较小,所以存在一定的安全隐患;

(2)受制于汇兑汇率波动的影响较大;

二、如何开设一个香港离岸帐户:

1、首先需要准备的资料包括身份证复印件一份及护照首页扫描件各1份,还有一张白底彩色照片以及本人手持证件的照片2张,如果是有港澳通行证的话也可以提供原件或者电子版的即可办理。另外还需要准备好一些相关的资料比如名称、地址信息等等都可以作为参考依据哦!

2、接下来就可以到香港的各大商业银行网点去申请开一个香港户口啦~一般只需要填写表格提交相关资料就可以了,不过要注意的是一定要记得带上自己的有效身份证明文件才能成功开立账户的哦。如果是想要开通网银或者是网上支付功能的朋友就需要携带好自己的手机卡进行操作了。

3、一步就是在收到通知后带着相关材料前往柜台激活就好了。一般来说只要按照要求来走都是能够顺利办好的呢,当然如果你有什么疑问也是可以我们的在线客服人员为你解答疑惑的呢。

【第10篇】香港离岸账户时间

开户前还是要搞清楚什么是香港银行账户和离岸账户,就香港公司来说香港银行账户也被称为香港本地账户,是指香港本地银行开设的账户。而离岸账户则是指非香港本地银行开设的账户。

本地账户有银行卡,可以在国内取现金;而离岸账户只是一个账号,不能在国内取现金,只能网上转账结汇。相对来说,本地账户是比较有优惠的。

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【第11篇】办理香港离岸公司账户

义乌办理香港公司流程:

1、准备材料

2、提交设立

3、领取香港公司注册登记证书。

义乌办理香港公司需要的材料:

1、英文名称;

2、地址证明(一般身份证地址);

3、半身带手拿身份证正面照片,高清;

4、经营范围;

怎么办理nra账户,即香港离岸账户?

需要的材料:

1、个体户执照,个人结算账户,因此在办理nra账户之前先要办理义乌个体户执照,以及开设个人结算账户。

2、香港公司。

义乌办理香港nra账户流程:

1、银行预约;

2、机构赋码(外管局赋码),一般香港公司赋码比较慢,可以找专业机构,会节省大半时间;

3、开设nra账户,开的时候要两个人过来,网银至少两个人。

义乌办理香港公司以及nra账户费用:

一般几千元,根据服务内容跟时间而定,加急稍微贵些。

【第12篇】如何申请香港离岸账户

如果是从事外贸行业的话,一定会申请一个离岸账户,离岸账户因其调拨资金自由、无外汇管制、合理避税以及可以增加出口利润等优势成为外贸人收款的选择,这就是为什么身边有很多外贸公司即使拥有进出口权,也要买单出口的原因。

随着香港银行不断提高开户门槛,同时批量清理来自内地的“僵尸户”和异常账户,导致许多外贸企业的离岸账户也收到牵连,面临收款难题。

但近两年传统离岸账户却屡次被不法分子利用沦为犯法工具,成为众矢之的,银行整体合规要求提高,掀起一阵离岸账户关停潮。

据传,已经有不少外贸商听说甚至亲身经历了离岸账户被冻结、封停的情况,同时也有许多商家反映离岸账户的开户难度越来越高。

下面将从几个问题简单切入,帮助外贸商家们进一步了解离岸账户的本质,降低离岸账户被封停的概率。

1. 离岸银行的不管怎么发展,肯定离不开该银行所在的国家或者地区的经济发展以及社会稳定性。所以,选离岸银行,基本就是选银行所在地的经济繁荣自由与否。

2. 如果公司账户开通了,但是经常不用,甚至一年都没有太多的外汇收款进来,僵尸户或者流水很少,会被剔除在银行的服务对象和大客户目标群体之外,银行考虑到成本和庞大的客户群体中潜在的犯法风险,那银行会优先把这些账户关停掉。

3. 传统离岸账户,只能用来收款和进行外汇转账,并没有结汇人民币的功能!很多外贸因为不需要做退税,所以离岸账户的资金留存,需要换汇成人民币到大陆境内进行资金流转使用。

清晰的回答完这些问题,才能确定需要开哪里的离岸账户,该因素对于大多数的业务来说并没有很大的问题。

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【第13篇】香港客户汇款香港离岸公司账户

注册了香港公司,开了公司账户后,账户上收到的美金要怎样才能取出来?

以香港公司名义开的账户,无论是香港本地账户还是离岸账户,都可以通过网银操作,将美金转到国内个人账户

或是国内公司账户再进行结汇就可以了,对公对私转账都没有问题的。

香港离岸公司账户转张到国内个人账户要特别注意以下:

1. 现在转到国内个人账户很多银行需要提供劳务或者佣金合同

2. 转账金额不能太大,一般建议1万美金以下,不然需要外管局申报

3. 一般性建议用中行或招行,比较容易入账

4. 转账时间问题,一般为2个工作日

5. 劳务和佣金合同,可以用自己的香港公司和你本人来签订就行

6. 汇款用途写货款的话,一般不能入账,如果可以,一般也要提供相应的合同 ;建议写翻译费、津贴、奖金等。

7. 目前有些银行结汇需要提供完税证明,则说明次银行不能结汇,中国银行现在用的比较多。

那国内个人账户一年可以接收多少离岸账户上转账的美元?收到美金,收款人在国内是否需要交税?

离岸账户转个人账户并没有一年金额的限制,只是如果一次转大额美金的话,银行会要求你去申报,所以建议可以少量多次的转账,避免这个麻烦。另外,这个申报与收款人个人所得税没有关系,并不是说申报了马上就要交税。国内现在是个人收入满12万人民币以上主动申报,与是否离岸账户转账没有关系的。

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【第14篇】香港离岸账户年审

经济全球化成为不可逆转的趋势,想要运营好一家香港公司也是一件不容易的事情,近段时间香港政府不断调整和整顿,大监管环境下,不仅仅是需要维护好香港公司,按时年审报税这么简单了,想要确保香港公司和离岸账户的安全,一定要按照法律法规做好以下事项。

一、香港公司需要注意事项

1) 选择正规持牌香港秘书公司

随着香港政府副信托和公司服务行业实施牌照发放制度,任何无牌秘书公司经营的香港公司,将会面临巨额罚款严重将会监禁,所以一定要选择专业正规的香港秘书服务公司,千万不要选择了无牌的秘书公司,一旦被政府查到,已注册的香港公司以及开设的银行账户产生不必要的麻烦,

2) 香港离岸公司不要轻易做零申报

crs已经开始正式实施信息交换,香港税务局对香港公司纳税申报游抽查升级为百分百核查。如果不满足零申报的条件,公司成立后无任何经营,银行账户没有资金进出,公司没有购买任何物业等,千万不要做零报税,千万不要抱有侥幸心理,如果被查到则属于偷税漏税的行为,轻则罚款,重则坐牢。

3) 按照相关规定挂水牌

如今监管越来越严格,对香港公司的水牌悬挂情况也是十分重视,香港公司条例规定了香港公司在注册办事处或者经营场所悬挂水牌,展示公司名称,如若没有按照规定悬挂水牌将会面临高额罚款,因此一定要记得悬挂水牌。

4) 成立公司信详细备存scr

香港政府规定在香港注册成立的公司除了上市公司以外都需要在注册办事处备存重要控制人登记册,如有违反,将面临高额罚款和监禁。

二、开设香港离岸账户注意事项

1) 背景真实 正常交易 避高危国家

如果您仅仅是单一的离岸公司和账户,没有实际关联的公司和交易,却有较大额度的外汇往来,此时就应该向银行说明情况,否则面临冻结和注销的危险,同时香港银行都有自己高危国家的名单,为了保证账户的安全性,避开与高危国家的交易往来,免得为自己带来不必要的麻烦。

2) 不要长期不活动 不要参与非法交易

离岸账户不能长期余额为0,超过3个月不活动的账户将会被关闭的风险,同时,不要去参与非法交易,最常见的就是用自己的账户帮别人转账,如果不太清楚对方资金来源和用途的情况下,不能贸然帮助,一旦出现问题,你的账户以及个人都会受到牵连,另外也要注意,不要大额存入现金,然后又快速的取现,

3) 能够正常接收银行信息

一定要确保预留给银行的通讯地址,手机号码,有效邮箱,如果收到银行的调查表格,要及时回复银行,配合银行调查,以免因此银行未得到任何回复而造成账户被关闭的风险。

鑫隆源在此特别提醒您,无论是香港公司还是离岸账户都要合法合规的运行,切勿做投机取巧之事,如今香港各大银行逐步清理离岸账户,打击了逃税,避税,规范经济发展市场,另外,如果您需要注册香港公司或者开设离岸账户一定要找专业的商务公司,鑫隆源国际有多年注册香港公司的经验,为你提供香港及海外公司注册、香港银行开户、海外资产配置、国际税务策划、代理国外商标业务、国际公证、商务秘书服务以及投资移民、海外房产等一站式服务平台。

【第15篇】香港离岸银行账户

离岸账户:即国内人士在境外银行开立的账户。

适合人群:从事国际贸易行业和有海外投融资需求的企业及个人。

优点:不受外汇管制,资金调拨自由;币种灵活,利率优惠,利息免税;服务全面,方便高效,通过网上银行即可操作离岸账户。

缺点:毕竟不在存款人所住地,服务中可能产生不便;一般有起储金门槛,更适合高净值人群。

近年来,受crs等诸多因素影响,全球各个国家和地区银行都加强了账户管控,海外离岸银行账户开户越来越难。

以香港银行为例,曾一度暂停银行新开账户,之后开户审核实施新规日趋严格,材料多、时间长;离岸账户,开户成功者更是十不存一。

情况所迫,许多企业家和投资人将目光投向了在同样外汇收支自由的新加坡银行账户。

那么,到底是开香港账户好还是新加坡账户好?

他们各自的优势和劣势是什么?

有哪些事项需要注意?

领呈,凭借十年来与香港及新加坡各大银行建立的紧密合作关系,为您详细分析。

1. 银行服务对比

香港:汇聚全球知名银行机构,国际综合账户,主流货币全覆盖,语言沟通无障碍,可网银操作。

新加坡:同样是国际知名银行聚集地,账户具备多币种功能,专业服务可用国语沟通,可网银操作。

评论:在服务上两者没有太大差距。

2. 区域优势对比

香港:中国特别行政区,老牌国际金融中心(排名第三),一直是外资进入中国的“门户”。

新加坡:独立主权国家、全球主要金融中心(排名第四),亚洲重要金融服务和航运中心。

评论:香港作为特别行政区,与中国大陆签有税务稽查协议;新加坡作为主权国家,如遇跨境问题,信息联通门槛更高。

3.地理位置对比

香港:需要办理港澳通行证和签注,从内地前往,可以直接由深圳过境,非常方便。

新加坡:需要办理护照及签证,从中国前往需乘坐4-7个小时飞机,中国和新加坡没有时差。

评论:从地理位置上看,香港更接近中国大陆,往来更方便。

4.开户难易对比

香港:银行账户已趋于饱和,银行经理每天基本约满,不预约直接赴港办理,多不受理。

新加坡:政策相对放松,对风险管控相对合理,开户成功率相对较高。

评论:建议委托专业代办机构,为您准备资料、流程梳理、演练面签问答,有效提高成功率。

5.开户成本对比

香港:交通和食宿费用,香港通行证和签注费用,银行收取的开户费用(几千至过万均有)。

新加坡:签证费用、来回机票和食宿费用,还有银行收取的开户费用(几百新币)。

评论:crs实施前,香港开户费用较低;政策收紧后,两地综合开户成本差不多在一个水平。

6.开户资料要求

香港:香港银行开户,需要提供营业执照、法人身份证、业务合同、银行资金流水、社保名单等。

新加坡:新加坡银行开户,需要提供真实、有效、充分的证件和业务合同即可。

评论:香港银行的开户资料及审核流程,远较新加坡繁杂。

7.开户时间差异

香港:近几年,香港银行的开户审查愈发严格,所需时间也越来越长,短则数周,长则数月。

新加坡:开设新加坡银行账户,一般两周左右即可开通银行账户,收到网银编码器。

评论:如果您是急需使用离岸银行账户的话,可以考虑开新加坡银行账户。

8.开户资金比较

香港:开设香港银行账户,大部分银行需要预存款,并购买理财产品。

新加坡:开设新加坡银行账户,需要预存款,但无需购买理财产品。

评论:如不想开户时购买理财保险产品,可选择新加坡银行。

9.账户管理比较

香港:会要求账户持有者提供年审报告,回复尽职调查,申报纳税身份等;应对不当,冻结或关户。

新加坡:保持最低存款额,不与风险地区资金来往,避免巨额超量资金,一般不需申报其他文件。

评论:银行账户管理风险,香港远超新加坡,如风险承受能力有限,建议选择新加坡银行。

【第16篇】什么是香港离岸账户

很多经营外贸业务的客户都会办理香港银行账户或者离岸账户以方便外汇结算,但是香港银行开户和离岸账户的区别很多人分不清楚:

1.香港银行账户资金进出不受管制,而离岸帐户是在中国境内的外资银行开立的帐户,理应受到中国金融管理机构的监管﹔而香港银行开户受香港金融管理局监管。

2.银行收费方面,香港本地帐户甚少收费,而离岸帐户是按每笔收费。

3.开户证件不同,离岸帐户可以接受内地身份证持有者到来开户,而香港本地帐户就要求开户人一定要有护照或通行证。

4.香港本地帐户功能齐全,而离岸帐户在一些功能上受到限制。

5.开户速度方面,前者较快,后者较慢。

那为什么要开离岸账户呢?

对做外贸业务的客户来说,方便结算是一个原因。现在包括深圳发展银行、广东发展银行、招商银行,上海浦东发展银行、中信实业银行等,都开设了离岸账户的业务。

离岸账户可获得哪些好处呢?

1.因不受中国国内外汇管制,开设离岸账户可自由调拨资金。

2.中国政府对离岸存款取得的利息免征存款利息税。

3.存款利率和品种不受境内监管限制。

4.可以通过网上银行操作离岸账户。

需要注意的是大陆内资银行开设的离岸账户无rmb业务!无现金业务!也不能直接存现提现!用汇要通过先转账后提现的方式完成,且每人每年最多只能提现5万美金。

此外,各内资银行对离岸账户会收取不同程度的离岸账户管理费。例如深圳发展银行对季度日均存款余额小于5000美元(或等值其它货币)的离岸账户,收费标准为一个季度或一个账户5美元。

【第17篇】开通香港离岸账户

众所周知,我国是一个外汇进出都受到管制的国家,对于不少从事外贸、进出口等初创企业都会遇到收汇难问题,因此打通资金流通渠道就是站稳脚跟的决定性因素,这时候不受国内管制,收汇自由的离岸账户的重要性就突显出来了,下面给大家分享一下通过开立香港离岸公司帐户解决收汇难问题。

一、香港离岸公司帐户的好处

对于国内一些中小企业来说,收汇难问题不仅是制约企业进一步发展的绊脚石,还是掐着企业与国外客户的合作以及维系企业资金周转的命脉,所以解决收汇难问题可以说至关重要,而香港离岸账户就能够帮助解决这样的问题,究其原因在于该账户包含以下好处:

1、不受外汇管制,资金调拨自由

离岸账户属于在境外银行开立的账户,不受国内外汇管制,企业可以从离岸账户上自由调拨资金,没有额度限制;

2、免征存款利息税

我国对离岸存款取得之利息免征存款利息税,加上香港公司账户由于利润不在香港产生,可以为企业节省一部分税费;

3、境内操控,境外运作

离岸账户方面企业通过网上银行进行收汇操作,使得企业在境内的同时可以随时随地对境外资金进行管理;

4、提高资金使用效率

相比传统的收款方式如:电汇、现金结算、西联、paypal账号收款等,收款成本高、收款回款时间长的不足,离岸账户可充分利用银行的特性,降低资金综合成本,加快境内外资金周转,提高资金使用效率;

5、存款利率品种不受限制

香港离岸账户存款利率与境外银行同类存款利率相比、品种不受境内监管限制,特别在是大额存款方面,可量身定制适合的利率、期限,操作灵活方便,适合企业或个人从事海外资产配置之用。

二、香港离岸公司帐户怎么开

那么我们该如何开立离岸账户呢?首先我们需要一家香港公司。说到香港公司的用途有很多,像打造品牌、海外上市、国际投融资、税务筹划等有会用到香港公司,但其实国内许多企业注册香港公司的普遍需求还是通过香港公司申请境外银行账户,以便解决国际结算收汇难问题。

香港离岸公司帐户怎么开

注册成立香港公司对国内企业来说可以在对外贸易中占据更多的优势,同时对企业形象的提升以及品牌的建设都有积极作用,在国内我们可以通过秘书公司进行申请开立,所需资料如下:

1、公司名称:提供香港中英文公司名称,用于核名。(英文必须有,中文需为繁体。另外集团、进出口、国际等字眼在银行开户时,可能审核更严格);

2、注册资本:默认一万港币,后期可以进行增资操作;

3、董事股东资料:包括本人身份证或港澳通行证的扫描件;

4、真实在港办公地址以及香港法定秘书(可委托代理提供)。

成立香港公司收到全套文件后,就可以进行香港银行开户了。同样账户根据香港银行的不同,所需的资料也有所差异,基本如下;

1、大陆居民身份证;

2、港澳通行证或护照(身份证明文件);

3、住址证明(三个月水费单、电费单、煤气费单等单据流水);

如果企业没有国内公司做地址证明的话,还可以选择买香港的理财产品,不过要注意其中的风险,主要的理财产品为以下几大类:

1、海外基金:股票、期货、债券等商品,由于是存在杠杆操作需要注意投资风险;

2、保险产品:香港保险一直是内地赴港投资主要原因之一,相比内地,香港保险费率低,保额高,保障范围更广。

3、高息投资存款:如同外汇交易,一旦您判断的外汇货币对走势有偏差,就有可能亏损本金,因此具有投资风险;

在之前准备齐全以上资料很快就能办理成功,从而解决收汇难问题。不过随着crs税务时代的来临,香港银行开始上调开户门槛,开户审核变得非常严格,加上国内招行也开始大面积清理离岸账户,开户成功的概率大大下降,不过从侧面看出,未来成功开立的账户会越来越具价值,建议及早开立。

【第18篇】香港离岸账户转入国内

2023年香港和大陆crs税务信息正式开始第一次交换程序,目前几乎所有香港银行都开始大面积清理存在问题的离岸账户,不少香港离岸账户的持有者就因为种种原因导致来之不易的账户遭受清查,在如此严峻的监管环境下,我们应该如何避免已有香港离岸账户被强制冻结注销?

一、香港离岸账户被强制冻结或注销的原因

为了实现香港和大陆税收居民金融账户信息的透明化,有效打击长期存在的逃税、洗钱等行为,香港银行纷纷积极响应crs税务交换标准的号召,不仅提高了香港银行开户准入门槛,同时还大批量清查已开立的离岸账户。

不久前很多投资者反映自己在交通银行、平安银行开立的离岸账户都被银行催销户,但是银行方面却没有详细说明销户原因,但根据多年的离岸行业经验,银行清查离岸账户的原因有以下几点:

100%被销户的账户类型:

如果被银行发现离岸账户可能存在逃税漏税、资金外逃、地下钱庄资金汇入汇出等非法操作行为,这种情况100%会被银行销户,甚至追究法律责任。

被强制冻结的账户类型:

1、离岸账户三个月以上没有发生收付款流水;

2、账户上收到了来历不明的款项;

3、大量境外资金急进急出,但是没有证据证明存在洗钱行为,暂时强制冻结;

4、交易汇款方客户有xi钱嫌疑,和该客户有交易记录的其他账户也会受到波及;

5、收到来自银行列明的敏感国家汇出的款项;

6、没有及时提交银行需要的业务证明或者是不配合银行收集公司资料。

二、如何避免已有香港离岸账户被强制冻结注销

由此可见,一旦香港银行账户款项存在问题,存在非法运作或者账户敏感等诸多原因都就会遭受银行方面的清查,不仅被银行要求提交资金来源证明文件,甚至还面临被强制冻结或注销的风险,因此香港离岸账户的持有者想要规避账户被注销风险,务必做到以下几点:

1、账户不要长时间业务不活跃

很多企业账户开着就是用来收汇,没有外汇单子就很少动用,目前三个月以上不活跃的账户被银行催销户的几率非常大,建议不管是否有业务,每隔一至两个月操作下账户;

2、保证贸易往来有合同作证明

相信大部分注册香港公司的企业都是正规用于贸易走账,那么最好账户上每笔款项,都有国内关联公司正常贸易合同作为资金来源证明,没有证明文件却有大额外汇往来的账户被银行冻结和注销的可能性很大。

3、合规操作账户不参与非法交易

香港银行目前采用全智能审核机制,只要对账户操作有一丝怀疑就会将该账户列入重点监视对象,如果账户被发现用于转移外汇、xi钱之类非法交易,那账户八九不离十会被强制注销,账户内的外汇也会被冻结。

4、不用离岸账户操作代收代付

国内有些企业会用自己的账户帮别人转账,包括个人和公司,这种代收代付的现象在国内很频繁。但现在需要注意了,如果不清楚对方资金的来源和用途的情况下,不建议用离岸账户操作代收代付,以免账户受到对方牵连被销户。

5、公司账户尽量不要汇给个人

公对私一直是洗钱的重灾区,在以前离岸账户允许汇给个人,但是个人年结汇限额只有5万美金,但目前银行严苛的监管环境下,建议公司账户尽量公对公转账,与个人的交易很容易被纳入监管账户,要求提供额外的收入证明,雇佣证明文件等。

6、不与高危敏感地区国家交易

高危敏感国家往往可能被国际制裁,或者无法直接汇出外汇,或者资金无法证明来源和用途。香港每家银行都有对应的敏感国家列表,一旦账户与高危敏感地区国家进行交易,账户十有八九会被强制注销。

7、相关联香港公司做账审计

crs后,香港银行会定期抽查账户情况,同时可以检测到该账户相关联的香港公司是否正规做账审计,提交审计报告。一旦香港公司无法提供审计报告,银行方面就会直接冻结离岸账户。

【第19篇】外贸香港离岸账户

相信大家都能感觉到,近几年不断有离岸账户被封停,现在去香港开通一个离岸账户,已经十分困难了。

确实,在近几年全球反避税、反洗钱的大形势下,香港许多银行都开始对离岸账户进行清理。据公布信息,从2023年到现在,全球离岸账户的数目下降超过34%,crs金融账户涉税信息交换的实施是大批账户被封停的主要原因,仅是恒生银行清理/关停的离岸账户就超过1万个。

(注: crs是一个对税收居民金融账户信息进行交换的准则,旨在通过加强全球税收合作提高税收透明度,打击利用跨境金融账户逃避税的行为。目前已有93个国家/地区与中国crs“配对”成功,几乎涵盖了所有“税务天堂”,如瑞士、开曼、百慕大、巴拿马等。加入cra的国家/地区与中国“配对”之后,会互换税务信息,也就是说,用户在“配对”国开设的离岸账户,其资金信息将会全部传回中国。 )

除了涉嫌洗钱和长期不活跃的“僵尸账户”被封停外,不少正常使用的账户也被无故封停。拥有离岸账户的外贸商家在收到海外汇款时,需要提供许多资料证明资金来源于正常贸易,而银行要投入大量的人力与时间成本审核每笔汇款。如果银行没有把控好资金安全的关口,被查出有资金有涉嫌洗钱等问题,那么银行将要面临上百万的罚款。

为了规避风险,同时也为了降低审核成本,部分银行或会直接关停大批中小客户的离岸账户。毕竟,中小外贸企业的交易金额一般不会特别大,且存款时间短,银行对于这类业务一般不会过于热情,甚至会要求客户存款一定金额或购买理财产品,才能进行开户。

可以确定的是,离岸账户将来的趋势一定是越加严格,开户门槛也会越来越高。那么账户被封、又未成功开通新账户的外贸人接下来又该如何应对?

或许有的外贸商家已经听或接触过第三方支付机构推出的电子离岸账户了。在大批实体离岸账户不断被封停的当下,这些由第三方支付机构推出的电子离岸账户,正以活跃的姿态出现在市场上。

“电子离岸账户到底是什么”、“和传统实体账户有什么区别”、以及“电子离岸账户是否安全”,想必是大多数外贸人对离岸账户最想了解的问题。

实际上,目前市场上第三方支付机构所推出的电子离岸账户,也属于银行的跨境收款产品,用户的贸易资金走的依然是银行的收款通道。和传统离岸账户不同的是,银行提供收款通道,第三方支付机构则负责前端的资料审核和门槛把控,审核用户资金是否为正常贸易资金,审核通过后再把电子离岸账户下放到用户账号上。

这种合作方式的好处在于,首先银行方可以节省许多审核时间和成本,第三方支付机构负责中小外贸企业的门槛审核,但不接触资金,贸易资金在银行端口进行处理,从而保证用户资金安全。

其次,银行不再点对面对接多个用户,而是与第三方支付机构点对点对接,开户、审批、入账等流程效率明显提高,这也是为什么电子离岸账户的开户周期、审核周期、资金入账等时间会快很多。

对于外贸人而言,电子离岸账户带来的好处是不用亲自去到香港面签、无需购买理财产品、无开户费用等,并且第三方支付机构会对电子离岸账户进行日常维护,正常贸易的用户不必再担心离岸账户哪天会突然被无故停封

相对的,为了保证资金来源安全,用户在申请/使用电子离岸账户时,需要提供营业执照、贸易订单、物流凭证、invoice等较多资料,证明资金来源于正常贸易。不同的支付机构需要的审核资料略有不同,不过一般都能在正常贸易过程中获得。

按目前的状况来看,离岸账户的形势会越来越严峻,仍能正常使用账户的外贸商们且用且珍惜,毕竟账户突然被停封的情况时有发生。较为稳妥的方法,还是准备一个备用账号以备不时之需。而主打安全、便捷的电子离岸账户,在这种局势下是否能打出一番天地尚未可知。不可否认的是,在目前难开户、易关户的大环境下,身兼多种优势的电子离岸账户将会吸引到越来越多外贸人的关注。

【第20篇】香港离岸账户的优缺点

离岸帐户指的是企业在注册地以外的国家或地区的银行开立的账户,如香港企业在香港地区以外的银行开立的帐户就叫离岸帐户。

为什么要开设香港离岸账户?

对于中国大陆的企业家来说,开设离岸账户最好的选择便是香港内本地银行。香港毗邻大陆,容面向海外,同时又是世界知名的金融和贸易中心。香港本地的汇丰银行、恒生银行在全球的知名度都很高。

而香港并没有外汇管制措施,可以方便的接收、调拨账户资金。用香港本地账号发出的信用证,也较容易被世界其他国家的银行接受。香港公司的注册程序、后期维护、经营成本均占优势。加之临近大陆,语言习惯基本相同,人员来往也非常方便。因此,在香港开立本地账户,进行外汇相关业务非常有优势。

开设香港离岸账户有啥用处?

1、资金调拨自由

客户的离岸账户即等同于在境外银行开立的账户,可以从离岸账户上自由调拨资金,不受国内外汇管制。

2、存款利率、品种不受限制

存款利率、品种不受境内监管限制,比境外银行同类存款利率优惠、存取灵活。特别是大额存款,可根据客户需要,在利率、期限等方面度身订做,灵活方便。

3、免征存款利息税

中国政府对离岸存款取得之利息免征存款利息税。离岸存款实际净收益更为可观。

4、提高境内外资金综合运营效率

可充分利用银行既可提供在岸业务同时具备境外银行业务功能的全方位服务特点,降低资金综合成本,加快境内外资金周转,提高资金使用效率。

5、境内操控,境外运作

可以通过网上银行进行对离岸账户的操作。

瑞豐德永(richful deyong)2008年始创于香港,系卓佳(tricor)集团成员,是亚洲具有领先地位的专业服务机构。在全球21个国家/地区47个城市设有办事处,拥有2500多名员工,服务超过30000多客户,1300间香港联交所上市公司,500间新加坡和马来西亚上市公司,名列财富杂志500强企业超40%及众多跨国知名公司。

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